Вы здесь
США приступают к розыску имущества правящих воров и чиновников из санкционного списка
Министерство внутренней безопасности США приступило к поискам самолетов, яхт, особняков и другого имущества, которым на территории США владеют правящие воры в законе и чиновники, внесенные в санкционный список в связи с агрессией России против Украины. Разыскиваются "блестящие игрушки", истинные собственники которых, вероятно, скрываются за многослойными завесами из "фирм-прокладок", а также банковские счета и инвестиции этих лиц, говорит Джон Тобон, глава отдела финансовых расследований подразделения ведомства в Майами.
По словам Тобона, все контролируемые фигурантами санкционного списка банковские счета и ценные бумаги будут арестованы даже в случае, если формально они принадлежат другим людям.
Дело расследуют, наряду с другими ведомствами федерального правительства США, сотрудники Группы расследований иностранной коррупции министерства внутренней безопасности, в том числе специалисты по судебной бухгалтерии и аналитики разведки. "Это можно сравнить с отслеживанием сигнала летучей мышью, — сказал Тобон. — Один маленький сигнал — и на дело брошены все силы. Задача в том, чтобы найти все активы, которые кто-либо намеренно пытается скрыть".
Замораживание активов может быстро перейти в политическое давление на Путина, считает экономист Нил Ширинг (CapitalEconomicsLtd., Лондон). "Российские олигархи сколотили капиталы в России, а плодами своего богатства наслаждались на Западе, - говорит он. - Если на это надавить, будет так или иначе больно".
Российские олигархи годами укрывали активы за границей на случай своей опалы у путинского режима. В последнее время Путин призывает бизнесменов возвращать деньги на родину. Но в первом квартале 2014 года чистый отток российского капитала из страны составил 51 млрд долларов - самая крупная квартальная цифра начиная с 2008 года, по данным ЦБ РФ. (Европейский центральный банк заявил, что отток капиталов из России после начала российкой агрессии против Украины может быть в четыре раза больше цифр, признанных Кремлём.- ЭР)
Тобон отказался ответить на вопрос, владеют ли фигуранты черного списка имуществом в США. Он сослался на то, что расследование пока не завершено. Со своей стороны, эксперт по отмыванию денег Джек Блум замечает: "велика вероятность, что в списке есть владельцы американских активов, но связи, возможно, будет нелегко доказать и такие утверждения можно будет оспорить в суде".
Российские миллиардеры приобрели недвижимость в самых фешенебельных районах мира. В случае с некоторыми недавними сделками нет публичной информации о том, кто покупатели. Так, в 2012 году некий россиянин, чье имя не называлось, купил на первой линии Майами особняк за 47 млн долларов наличными.
Санкции, вводимые против российских фигурантов, отличаются от мер, которые применялись против Ирана, Сирии, Северной Кореи и Ливии, потому что экономика России тесно связана с экономиками США и Европы, считает консультирующий адвокат Wiley Rein и бывший заместитель начальника управления внешними активами казначейства США Серена Мо.
Прокурор Нью-Йорка Эдвард Мермельштейн полагает, что следователи вряд ли что-то обнаружат, поскольку российские магнаты, как правило, заранее готовятся к потенциальным рискам для своих инвестиций. По словам Мермельштейна, для олигархов эти поиски вряд ли стали сюрпризом, а большинство попавших под санкции бизнесменов уже долгое время не вкладывали свои средства в американские активы.
Группа расследований иностранной коррупции в Майами существует с 2003 года. Она нашла, например, предполагаемую собственность сына президента Экваториальной Гвинеи, купленную через посредников на 70,8 млн долларов.
Следователи надеются на содействие американских банков и страховых компаний, которые проверяют своих клиентов, чтобы не нарушить запреты, связанные с санкциями. "Страховщики тщательно проверяют потенциальных клиентов, чтобы не нарушить запрет на сделки с лицами и компаниями, подвергшимися санкциям", — говорит специалист по международному праву из Sheppard Mullin Таддеуш МакБрайд.
Тобон признал, что обычно такие поиски отнимают много лет, так как владельцы имущества "могущественны, умны и готовы всеми мыслимыми средствами затягивать дело, выигрывать процессы и заметать следы".